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近日，據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，一些區(qū)塊鏈專家表示，西方對(duì)俄羅斯實(shí)施的金融制裁措施變得越來(lái)越容易被規(guī)避，部分原因是俄羅斯正大量采用加密貨幣。
據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）2月24日?qǐng)?bào)道，隨著烏克蘭局勢(shì)的惡化，美國(guó)及其盟友正對(duì)俄羅斯的銀行和“國(guó)內(nèi)寡頭”實(shí)施愈發(fā)嚴(yán)厲的金融制裁。但部分專家表示，俄羅斯比以前更容易規(guī)避這些制裁措施了，而一個(gè)重要原因是他們正越來(lái)越多地使用加密貨幣進(jìn)行交易，以保護(hù)自己的資產(chǎn)。
據(jù)報(bào)道，美國(guó)和歐盟的制裁措施嚴(yán)重依賴銀行來(lái)執(zhí)行，如果受制裁的企業(yè)或個(gè)人進(jìn)行以美元或歐元等傳統(tǒng)貨幣計(jì)價(jià)的交易，銀行有責(zé)任標(biāo)記并阻止這些交易。但加密貨幣的交易記錄被保存在區(qū)塊鏈的分布式賬本上，其運(yùn)作幾乎完全處于標(biāo)準(zhǔn)的全球銀行業(yè)務(wù)范圍之外。
“如果俄羅斯人決定不再使用除加密貨幣以外的任何貨幣，他們可以有效地避免幾乎所有的制裁。我確信他們已經(jīng)在這么做了。”反洗錢(qián)合規(guī)專家德?tīng)査诡D（Ross S. Delston）表示。
對(duì)此，美國(guó)財(cái)政部官員也在一份報(bào)告中警告稱，加密貨幣允許不良行為者在傳統(tǒng)金融體系之外持有和轉(zhuǎn)移資金，因而可能會(huì)“損害美國(guó)的制裁能力”。“我們注意到，如果不加以控制，這些加密資產(chǎn)和支付系統(tǒng)可能會(huì)損害我們制裁的效力。”報(bào)告中寫(xiě)道。
報(bào)道舉例稱，根據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Chainalysis的研究，近年來(lái)受到密集制裁的東歐部分國(guó)家是與犯罪活動(dòng)相關(guān)的加密貨幣交易量最高的地區(qū)之一。在這里，用于非法交易的網(wǎng)站被稱為“暗網(wǎng)”，這些網(wǎng)站在2020年流入了創(chuàng)紀(jì)錄的17億美元加密貨幣，其中大部分是比特幣。而該地區(qū)暗網(wǎng)市場(chǎng)當(dāng)年的交易增長(zhǎng)，幾乎都能歸功于一個(gè)俄羅斯的暗網(wǎng)平臺(tái)Hydra。Chainalysis在2月初的一份報(bào)告中指出，Hydra是“迄今為止世界上最大的暗網(wǎng)市場(chǎng)，其2020年的收入占全球暗網(wǎng)市場(chǎng)收入的75%以上”。
不過(guò)，德?tīng)査诡D也指出，僅僅是把所有美元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)全都置換成比特幣還不足以完全規(guī)避制裁。他表示，許多東西很難僅通過(guò)加密貨幣進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，尤其是大宗商品。以俄羅斯所依賴的食品進(jìn)口部門(mén)為例，外國(guó)的食品出口商在進(jìn)行交易時(shí)只會(huì)接受作為全球儲(chǔ)備貨幣的美元，而非價(jià)格每時(shí)每刻都在波動(dòng)的加密貨幣。
此外，德?tīng)査诡D還表示，由于比特幣和其他加密貨幣可以在區(qū)塊鏈上追蹤到，洗錢(qián)等行為很難做得不留痕跡，因而“對(duì)俄羅斯寡頭來(lái)說(shuō)，加密貨幣也不是一個(gè)全然完美的解決方案”。
據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，在俄羅斯發(fā)動(dòng)對(duì)烏克蘭的“特別軍事行動(dòng)”后，當(dāng)?shù)貢r(shí)間 2月22日，拜登宣布將針對(duì)俄羅斯的兩個(gè)大型金融機(jī)構(gòu)——俄羅斯國(guó)有開(kāi)發(fā)銀行和軍事銀行實(shí)施全面的封鎖制裁措施，俄羅斯將無(wú)法在美國(guó)及歐洲市場(chǎng)進(jìn)行借貸交易，也無(wú)法再籌集資金。同日，加拿大、英國(guó)、澳大利亞等國(guó)家也陸續(xù)宣布對(duì)俄羅斯的首輪經(jīng)濟(jì)制裁。2月24日，拜登再次授權(quán)針對(duì)俄羅斯進(jìn)行新一輪“全面的金融制裁和嚴(yán)格的出口管制”措施，包括凍結(jié)俄羅斯在美國(guó)的所有資產(chǎn)、限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日元做生意的能力等。對(duì)此，俄羅斯中央銀行25日發(fā)表聲明，表示無(wú)論受到何種制裁，國(guó)家都有計(jì)劃繼續(xù)運(yùn)行，而俄羅斯央行將為受美國(guó)和其他國(guó)家制裁影響的銀行提供支持。
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